乐发国际赌城 - 深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

乐发国际赌城,证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-100

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日召开2019年度第一次临时股东大会,选举产生了第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第四届监事会第一次会议于2019年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持,出席会议监事通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体董事审议,同意选举梁敏女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2019年11月15日

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